Jornada Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
El Colegio de Abogados de Murcia y ARQUIA Banca CAJA ABOGADOS, hemos organizado una Jornada sobre Blanqueo de Capitales, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio mañana día 28 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas.
La primera ponencia, que versará sobre la “Reforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su impacto en el ejercicio de la Abogacía”, correrá a cargo de D. Feliciano González Silverio, abogado especialista en Protección de Datos, Prevención de Blanqueo de Capitales, Prevención Riesgos Penales; así como en el desarrollo de Programas de Cumplimiento Normativo, y diseño e implementación de políticas, procesos y control de riesgos, Profesor en la Asociación Española para la Calidad (AEC) y Miembro de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). DPO Asesoría Jurídica en ARQUIA.
El programa de la intervención es:
- Introducción.
- El sistema de prevención desde 3 enfoques: sujeto obligado, cliente y supervisor.
- Principales Novedades del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto.
- Obligaciones de diligencia debida.
- Canales de Denuncia.
- Régimen sancionador
A continuación está prevista la intervención de D. Enrique Sánchez Sotos, responsable de banca privada en la zona de Levante. Licenciado en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas a través de BMN (Bolsas y Mercados).
Su ponencia versará sobre las “claves de la inversión: incertidumbres y oportunidades”, y seguirá el siguiente programa:
- Contexto actual económico y financiero: Oportunidades.
- Riesgos y retos más importantes a vigilar.
- Estrategias de inversión recomendada.
Tras ambas intervenciones se abrirá un turno de preguntas para facilitar la intervención de los asistentes.
Al finalizar por cortesía de ARQUIA BANCA. CAJA ABOGADOS serviremos para todos los asistentes un vino español.
Aunque la jornada es gratuita, con el objeto de controlar el aforo del Salón, debéis rellenar el formulario de inscripción PINCHANDO AQUÍ.
